本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海倫鋼琴股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2013年9

月3日收到第二屆董事會董事楊國芬女士的書面辭職報告，楊國芬女

士因個人原因申請辭去公司董事職務及所擔任的董事會戰略委員會

委員職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，楊國芬女士遞

交的辭職報告自送達公司董事會時生效。

楊國芬女士目前間接持有本公司7,784,550股，除此之外，楊國

芬女士不存在直接或間接持有本公司股票及其衍生品種的情形。楊國

芬在公司招股說明書和上市公告書中承諾：在公司任職期間每年轉讓

的股份不超過其本次發行前所間接持有公司股份總數的25%；在公司

首次公開發行股票上市之日起6個月內申報離職的，自申報離職之日

起18個月內不轉讓其本次發行前所間接持有的公司股份；在公司首

次公開發行股票上市之日起第7個月至第12個月之間申報離職的，

自申報離職之日起12個月內不轉讓其本次發行前所間接持有的公司

股份；在離職后6個月內，本人不得轉讓所持有的公司股份。截至公

告日，楊國芬女士嚴格遵行了上述承諾并將繼續履行上述承諾，不存

在違背上述承諾的行為。
楊國芬女士辭職后，不再擔任公司任何職務。楊國芬女士的辭職

未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會正常運

行。公司將按照規定盡快完成董事的補選。

公司董事會對楊國芬女士在擔任董事期間為公司發展所做的工

作和貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。




海倫鋼琴股份有限公司董事會

2013年9月3日