廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開；

2、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

3、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開情況

（1）會(huì)議召開時(shí)間：2014年10月13日14：00

（2）會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市荔灣區(qū)花地大道南漁尾西路8號(hào)廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）五號(hào)樓七樓會(huì)議室

（3）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，并通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

（4）會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)

（5）會(huì)議主持人：公司副董事長李建寧先生

（6）本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。