廣州珠江鋼琴集團股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會采用現場與網絡相結合的方式召開;
2、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參與度,本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
(1)會議召開時間:2014年10月13日14:00
(2)會議召開地點:廣州市荔灣區花地大道南漁尾西路8號廣州珠江鋼琴集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)五號樓七樓會議室
(3)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式,并通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統提供網絡投票平臺。
(4)會議召集人:公司第二屆董事會
(5)會議主持人:公司副董事長李建寧先生
(6)本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。